有关 AML/CFT 和 115-FZ 聊天的频道 - https://t.me/amlclub_chat 从事反洗钱工作超过 14 年 该公司获得 Rosfinmonitoring (LLC“SCC for 115-FZ”) 认证 https://t.me/amlclubopp - OPP 服务频道：[email protected]
This channel is part of the discussion
AMLclub - ПОД/ФТ клуб appears in 15 event pages on TGListНовые правила учета драгметаллов: Минфин подготовил проект изменений для ювелирного бизнеса Министерство финансов Российской Федерации разработало проект Приказа, который должен утвердить новую Инструкцию по учету и хранению драгоценных металлов (ДМ) и драгоценных камней (ДК).…
Новые правила информирования по 115-ФЗ: что изменится для финансовых организаций и банков Банк России разработал проект нового Указания, которое регулирует порядок, сроки и объем доведения до поднадзорных организаций информации об отказах клиентам. Этот документ заменит…
Вчера выступала на площадке Московской Торгово-промышленной палаты с темой, посвящённой взаимодействию с банками. Подробно остановилась на том, как выстраивать диалог с кредитными организациями, какие документы необходимо готовить и предоставлять, что в юридическом смысле…
📢 Коллеги! 🤝 📅 Приглашаем Вас пройти Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ 🗓 Дата инструктажа: 29 июля 2026 г. в 10-00 МСК 💰 Стоимость участия: - Ранее покупали услуги - 990 руб - Новый клиент - 1400 руб - Действующий абонент - БЕСПЛАТНО 📚 В цену…
📢 Коллеги! 🤝 📅 Приглашаем Вас пройти Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ 🗓 Дата инструктажа: 29 июля 2026 г. в 10-00 МСК 💰 Стоимость участия: - Ранее покупали услуги - 990 руб - Новый клиент - 1400 руб - Действующий абонент - БЕСПЛАТНО 📚 В цену…
📢 Коллеги! 🤝 📅 Приглашаем Вас пройти Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ 🗓 Дата инструктажа: 14 августа 2026 г. в 10-00 МСК 💰 Стоимость участия: - Ранее покупали услуги - 990 руб - Новый клиент - 1400 руб - Действующий абонент - БЕСПЛАТНО 📚 В…