#AML
Список найкращих Telegram-каналів з тегом #AML.
BitOK надає рішення у сфері блокчейн аналітики та оцінки ризиків криптовалютних транзакцій. ◽️BitOK бот для перевірки адрес та транзакцій:@BitOK_AML_bot ◾️Телеграм-чат: @bitokaychat ◾️Сайт: https://bitok.org/ua/ ◾️Підтримка: @BitOK_support
Криптовалюта має вирішувати завдання, а не просто лежати на гаманці. QR СБП • обмін • закордонні платежі • готівка за кордоном. Розв'язати задачу →@e_change_you_bot. А тут Єшка показує практику: реальні кейси, інструкції та рішення платіжних завдань.
GetBlock.net — експерт в галузі #AML та крипторозслідувань. Він-чейн дослідження, викриття схем, aml-аналітика, найсвіжіші новини у світі крипти. @AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот Для зв'язку та реклами: [email protected]
Канал практики фінансове право та AML-консалтинг ЮРЛ Груп. Тут про: розблокування рахунків по 115-фз, 161-фз, реабілітацію в ЗСК, «розморожування» коштів, право регулювання крипто активів, ЦФА. Сайт: https://aml.urlgroup.ru/Контакти:
🚀Набір персоналу на валютній фінансовій платформі, формальний і надійний, подайте заявку з упевненістю! 📌Процес набору: Резюме➡️Подбірка➡️Інтерв’ю➡️Пропозиція➡️Налаштування📲Консультація з @leekuno (онлайн: з понеділка по п’ятницю 9-18) ⏳Відповідь залежно від вашого настрою в години, коли немає онлайн~
Ставтеся до підприємств і клієнтів з позицією «чесної оплати, взаємної вигоди та взаємної вигоди», дотримуйтесь правил платіжного ринку галузі та забезпечуйте основні китайські та закордонні платіжні канали в галузі. Правила оплати @Paykefubot 🅥: t.me/Guizehub Payment News 🅥: t.me/Zhifunews Payment Encyclopedia 🅥: t.me/Payencyclopedia
Школа фінансового моніторингу.Знання захищають!Освітній канал для професіоналів у сфері AML
Академія формує єдиний підхід щодо підготовки з питань фінансового моніторингу в сфері запобігання та протидії відмивання коштів, фінансуванню тероризму і фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також у сфері запобігання і протидії корупції
