东南亚大事件
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东南亚大事件 appears in 5 event pages on TGList柬埔寨这些赌场要充公了 昨天，柬埔寨打诈委秘书长蔡西那烈披露，“截至2026年9月，共有18家涉嫌参与网络诈骗活动的赌场被锁定并吊销营业执照；另有9家赌场被暂停营业执照，目前正接受进一步调查与取证，以便在做出吊销执照决定前收集充分的定罪证据。” 18家已经被吊销的赌场名单如下： KMH Paradise Tower Hotel & Casino Eagle King Casino Orchid Hotel & Rich Casino Shanghai Resort Golden Galaxy Casino Le Leang Casino Golden…
美司法部打击Xinbi诈骗服务市场，查封5200万美元加密资产 9月9日，据美国司法部公告，司法部诈骗中心打击工作组与财政部针对 Xinbi Guarantee 采取协调执法行动，单日查封及限制处置逾 5200 万美元加密资产，使该工作组累计限制处置的资产规模达到约 9.38 亿美元。Tether 为本次调查提供了主动协助。 司法部指控，Xinbi 是一个主要通过 Telegram 运营的非法诈骗服务市场，为诈骗团伙提供定制投资诈骗网站、洗钱服务，并招募人口贩运受害者前往东南亚诈骗园区工作。执法部门已查封其 Telegram 频道及两个合计持有约…
Xinbi Guarantee 疑似开始通过 JustLend、jUSDT 及 USDD 等渠道转移逃逸资金 据 Bitrace 监测，新币担保（Xinbi Guarantee）在相关 USDT 地址遭大规模冻结后，疑似开始通过 JustLend、jUSDT 及 USDD 等渠道转移逃逸资金。 关注大事件频道➡️ @Svip 投稿：@tx188
柬埔寨这些赌场要充公了 昨天，柬埔寨打诈委秘书长蔡西那烈披露，“截至2026年9月，共有18家涉嫌参与网络诈骗活动的赌场被锁定并吊销营业执照；另有9家赌场被暂停营业执照，目前正接受进一步调查与取证，以便在做出吊销执照决定前收集充分的定罪证据。” 18家已经被吊销的赌场名单如下： KMH Paradise Tower Hotel & Casino Eagle King Casino Orchid Hotel & Rich Casino Shanghai Resort Golden Galaxy Casino Le Leang Casino Golden…
#币圈资讯：Binance因涉嫌违反对伊朗制裁规定，正接受美方调查 据报道，美国联邦检察官正在调查加密货币交易平台 Binance，以确认该平台是否因未能阻止部分与伊朗有关的交易，而涉嫌违反美国对伊朗的制裁规定。此次调查由纽约曼哈顿联邦检察官办公室牵头，美国司法部刑事部门也参与其中。 据路透社9月22日报道，调查人员正在核查Binance是否明知并允许与伊朗有关的交易活动。Binance回应称，公司对制裁违规采取“零容忍”政策，并表示将全力配合执法部门调查。…