Comunidade de sujeitos da Lei Federal nº 115-FZ (notícias, treinamentos, consultas sobre LBC/CFT) Grupos por tipo de atividade → t.me/addlist/vUT0x7U48oI4MGEy É proibida a publicação de anúncios na comunidade, com exceção das publicações 115fz.pro
This channel is part of the discussion
Росфинмониторинг Закон №115-ФЗ appears in 28 event pages on TGListЭлектронная подпись и настройка рабочего места для работы с ЭП 💥Электронная подпись (ЭП) - это цифровой аналог собственноручной подписи и печати на документе бумажного формата. Мы предлагаем услуги по перевыпуску электронной подписи для: 🔹 Предоставление сообщений и…
📚 Презентация для обучения по программе ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ 📌 Организация обучения сотрудников — одна из обязанностей субъектов Федерального закона №115-ФЗ. При приеме новых работников необходимо проводить вводный инструктаж по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в соответствии с…
⚖️ Антикоррупционные документы: обязательное требование для организаций Противодействие коррупции - это не только соблюдение требований законодательства, но и обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупционных правонарушений. В соответствии с Федеральным…
❗С 1 июля 2026 года — начало сдачи отчетности в Росфинмониторинг за II квартал 2026 года С 01 июля 2026 года начинается период представления в Росфинмониторинг сведений о результатах проверки наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены…
⚖️ Антикоррупционные документы: обязательное требование для организаций Противодействие коррупции - это не только соблюдение требований законодательства, но и обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупционных правонарушений. В соответствии с Федеральным…
❗ Обработка персональных данных: что важно знать организациям и ИП С 1 сентября 2022 года для всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц, которые осуществляют обработку персональных данных в рамках трудовых отношений или заключения договоров с…