BlackAudit

ОАЭ по требованию генпрокуратур РФ экстрадируют блогера Лусик Карапетян, которую обвиняют в мошенничестве в составе организованной преступной группы похитила у граждан РФ 85 тыс руб. Карапетян была пиарщиком у блогера Хизри Запирова, которого в 2023 году приговорили к 4 годам…

Это не последние закрытия не только криптобирж, но и криптопроектов. Объемы торгов падают, упал розничный интерес. Плюс новые нормы, в том числе получение лицензий, становятся для небольших проектов просто невыгодными. И для выживания биржам придется соблюдать нормы…

В Москве неработающие граждане получают письма от налоговой с требованием объяснить происхождение средств. Письма приходят тем, кто покупает дорогостоящую недвижимость, а также люксовые авто и яхты.@BlackAudit

⚡️По вашим просьбам команда 03.09.2026г. в 16:00 по Мос проведет платное обучение через закрытый тг канал на четыре темы: 1. Легализация крипты физ лицам: опросы/допросы, закрытие прошлого периода работы, новые реалии, правильное построение работы крипто/фиат. Как не попасть…

Задержан основной владелец агрохолдинга «ЭФКО» Валерий Кустов. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном - хищение государственных субсидий по программам импортозамещения. Преследование Кустова связано с расследованием уголовного дела в отношении бывших руководителей…

Какие суммы контролируют банки и запрашивают документы о происхождении средств в обязательном порядке. Первое - регулярные взносы от 5 млн руб, большая часть (от 70%) наличными, которые в срок до 10 дней отправляются за границу. Второе - мелкие взносы, которые складываются в…