Истребование документов должника у реального и номинального руководителей должника при банкротстве
Алексей Кузьмин замечает, что в практике применения законодательства о банкротстве нередки ситуации, когда реальный руководитель должника в преддверии несостоятельности назначает номинального директора — лицо, формально числящееся в ЕГРЮЛ, но не имеющее ни возможности, ни намерений руководить организацией.
При открытии конкурсного производства арбитражный управляющий вправе истребовать документы и имущество должника у последнего формального руководителя, который, однако, в действительности ни тем, ни другим не располагает, тогда как фактический руководитель уклоняется от исполнения обязанности.
Алексей Кузьмин проводит анализ правовых принципов, формирующих стандарт исполнения обязанности по передаче документации и активов должника, а также обосновывает возможности применения корпоративно-правовых стандартов к банкротным спорам.
На основе анализа судебной практики по обособленным спорам о передаче документации и активов должника автор устанавливает признаки номинального руководителя. Кроме того, Алексей Кузьмин раскрывает ключевые правовые принципы, определяющие обязанность реального руководителя перед конкурсным управляющим.
Автор формулирует вывод о том, что назначение номинального директора в преддверии банкротства является злоупотреблением правом. Алексей Кузьмин подчеркивает, что законодательство не содержит легального определения понятия «номинальный директор», однако судебная практика выработала устойчивые критерии его установления.
Номинальный и реальный руководители несут солидарную обязанность по передаче документов и имущества должника конкурсному управляющему. Правовой основой служат пункт 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2017 года № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве», статья 308.3 и часть 2 ст. 322 ГК РФ.
Автор предлагает распространить на банкротные споры стандарт корпоративной практики:
Корпоративно-правовой стандарт, закрепленный определением Конституционного Суда РФ от 28 сентября 2023 года № 2450-О и предусматривающий обязанность передать в том числе отсутствующие документы (т.е. восстановить их), должен быть распространен на обособленные банкротные споры. При установлении номинальности руководителя бремя доказывания отсутствия документов и имущества должно быть возложено на реального руководителя, а суд обязан оценивать возможность их восстановления.
📌Читайте статью в журнале «Судья» № 7/2026. Публикация доступна по подписке
Оформите подписку на электронное издание на платформе newtech.legal